POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY (AML) FIRMY ROCKETBIT OÜ
1. CEL POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
Firma Rocketbit OÜ jest zobowiązana do stosowania wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w naszej działalności. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z zasadami Poznaj swojego klienta (KYC), aby zmniejszyć ryzyko korzystania z naszego serwisu w celu ułatwienia przestępstw finansowych.
Wdrożyliśmy ramy polityki AML w celu zapewnienia podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa naszych usług. W niniejszej polityce dotyczącej AML zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów określonych w estońskich przepisach dotyczących AML, unijnych i międzynarodowych wytycznych dotyczących AML.
2. CZYM JEST POLITYKA AML?
Polityka AML to procedura uniemożliwiająca korzystanie z naszych usług w celu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub jakiejkolwiek innej działalności przestępczej. Środki KYC są częścią polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy. Celem środków KYC jest umożliwienie przedsiębiorstwom lepszego poznania i zrozumienia swoich klientów oraz pomoc w zarządzaniu ryzykiem. Możemy aktualizować taką procedurę w przyszłości, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i najlepszą praktyką AML.
W przypadku jakichkolwiek potencjalnie podejrzanych lub nietypowych transakcji lub zachowania klienta podejmujemy odpowiednie środki w celu rozwiązania zaistniałego ryzyka. Wszyscy pracownicy obsługujący transakcje mogą poprosić o dodatkowe dokumenty, takie jak dowód źródła finansowania itp. w stosownych przypadkach.
Prowadzimy dobrze zorganizowaną procedurę prowadzenia wszystkich rejestrów, w tym dokumentów identyfikacyjnych klienta i powiązanych danych. Wszystkie informacje o klientach i transakcjach są przechowywane w sposób poufny i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nasza polityka AML obejmuje:
  • Identyfikacja i weryfikacja klienta przed nawiązaniem finansowej relacji biznesowej.
  • Ustanowienie i utrzymanie dogłębnej analizy klienta due diligence w tym ocenę ryzyka inwestycyjnego oraz rozszerzonej analizy due diligence dla klientów wykazujących wyższe ryzyko.
  • Monitorowanie transakcji zachowania finansowego Klienta w oparciu o analizę ryzyka.
  • Procedury zgłaszania podejrzanych działań w organizacji oraz do odpowiednich organów ścigania.
  • Okresowe szkolenia AML dla naszych pracowników.
 
Jesteśmy zobowiązani do odrzucenia dokumentów klienta, zamknięcia konta i zakończenia relacji biznesowych, jeśli znajdziemy podejrzaną działalność, fałszywe dokumenty lub brak współpracy ze strony klienta w ramach procesu analizy due diligence klienta.
Centrum pomocy
Cancel