ROCKETBIT OÜ LAB POLITIQUE
1. OBJECTIF DE LA POLITIQUE LAB
Rocketbit OÜ est dans l'obligation d'appliquer le lutte contre anti-blanchiment (LAB) exigences dans notre Société. Tout notre personnel s'est engagé à appliquer les normes les plus élevées en matière de LAB et de conformité à Know Your Customer (KYC) pour atténuer le risque que nos services soient utilisés pour faciliter les crimes financiers.
Nous avons implémenté le cadre de la politique LAB afin de nous assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité totale de nos services. Dans cette politique LAB, nous nous engageons à suivre les dispositions spécifiées dans les lois LAB estoniennes, L'UE et dans les directives LAB internationales et européennes.  
2. QU'EST-CE QUE LA POLITIQUE LAB?
La politique LAB est la procédure pour empêcher que nos services soient utilisés à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de toute autre activité criminelle. Les mesures KYC font partie de la politique LAB. L'objectif des mesures KYC est de permettre aux sociétés de mieux connaître et comprendre leurs clients et de les aider à gérer leurs risques. Nous pouvons mettre à jour cette procédure à l'avenir pour assurer la conformité avec les lois existantes et les meilleures pratiques LAB.
En cas de transactions ou de comportement du client potentiellement suspectes ou inhabituelles, nous prenons des mesures appropriées pour faire face aux risques encourus. Tous les membres du personnel chargés des transactions peuvent demander des documents supplémentaires tels que la preuve de la source des fonds, etc., selon le cas.
Nous maintenons une procédure bien organisée de conservation de tous les enregistrements, y compris les documents d'identification du client et les données associées. Toute l’information relative aux clients et aux transactions sont stockées de manière confidentielle et conformément aux lois sur la protection des données personnelles.
Notre politique LAB comprend:
  • Identification et vérification du client avant d'entrer dans une relation commerciale financière.
  • Mise en place et maintien d'un contrôle préalable des clients fondé sur le risque, y compris un contrôle préalable renforcé pour les clients présentant des risques plus élevés.
  • Suivi des transactions du comportement financier des clients sur la base d'une analyse basée sur les risques.
  • Procédures de signalement des activités suspectes en interne et aux autorités répressives compétentes.
  • Formations LAB périodiques pour notre personnel.
 
Nous sommes obligés de rejeter les documents du client, de fermer le compte et de mettre fin à la relation commerciale si nous découvrons une activité suspecte, de faux documents ou une non-coopération du client dans le cadre du processus de diligence raisonnable du client.

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